上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013第三季度报告
2017-09-12 00:39
来源:未知
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  董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  授予价格依据本计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)每股11.63元来确定。

  1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

  1、本激励计划经公司董事会审议通过后,公司监事会应当对激励对象名单予以核实,并将核实情况在公司审批本激励计划的股东大会上予以说明。

  本激励计划拟授予的性股票数量660万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.66%,其中首次授予600万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.60%,预留60万份,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.06%,预留部分占本次授予权益总额的9.10%。

  经与控股股东—上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)协商,其全资子公司—上海爱裳邦购信息科技有限公司(以下简称“爱裳邦购”)将不再经营与本公司相关的电子商务业务,本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务,同时华服投资拟将邦购网域名WWW.BANGGO.COM无偿转让给本公司,用于配合公司融合实体店铺及互联网运营。

  本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项,不会产生其他债权债务。

  其中:P 为调整后的每股性股票回购价格,P0 为每股性股票授予价格;n 为每股的缩股比例(即1股股票缩为n股股票)。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  若在本计划公告当日至激励对象完成性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

  经与控股股东—上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)协商,其全资子公司—上海爱裳邦购信息科技有限公司(以下简称“爱裳邦购”)将不再经营与本公司相关的电子商务业务,本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务,同时华服投资拟将邦购网域名无偿转让给本公司,用于配合公司融合实体店铺及互联网运营。

  三、监事会是本计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本计划的实施是否符合相关法律、行规、部门规章和证券交易所业务规则进行监督。

  为配合本公司全面融合实体店铺及互联网业务运营的创新转型,公司控股股东“上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)”拟将邦购网域名无偿转让给本公司,其全资子公司“上海爱裳邦购信息科技有限公司(以下简称“爱裳邦购”)”将不再经营与本公司相关的电子商务业务,本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务。

  (4)应付票据较年初下降38%,主要是由于公司按期支付了到期的应付票据所致。

  其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

  一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第三季度报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

  性股票的授予价格为每股11.63元,即满足授予条件后,激励对象可以每股11.63元的价格购买公司向激励对象增发的公司性股票。

  随着消费市场全球化和互联网化的深度发展,为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型,公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营,为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。

  八、公司不存在《股权激励有关事项备忘录1号》第七条的不得实行股权激励的下列情形:

  1、当激励对象因工伤劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象将完全按照劳动能力前本计划的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件;

  关于发行公司债的事项:经公司2012年召开的第二届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会批准,公司决定发行总规模不超过人民币16亿元且不超过最近一期经审计净资产40%的公司债。2013年6月,公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准上海美特斯邦威服饰股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2013】779号), 核准公司向社会公开发行面值不超过16亿元的公司债券,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日(2013年6月13日)起6个月内完成;其余各期债券的发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。截止到本定期报告公告日,首期公司债尚未发行。

  三、本激励计划拟授予的性股票数量660万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.66%,其中首次授予600万股,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.60%,预留60万份,占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额100500万股的0.06%,预留部分占本次授予权益总额的9.10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

  以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同。

  公司近日接到通知,控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士为优化公司股东结构,增加二级市场股票的流动性,使二级市场股票价格更好的体现公司真实价值,让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升,并增强控股公司财务实力及满足个人投资需要,拟在未来六个月内通过大交易系统减持所持美邦服饰部分股票,预计减持数量合计不超出公司总股本的10%。

  本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中的一致行动人的情况。

  第三、四、五项议案尚待公司《性股票激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无后,提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

  本公司监事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  人的生命本无意义,是学习和实践赋予了它意义。应该把学习作为人生的习惯和。

  十一、公司承诺披露本股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内,公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

  公司在本股权激励计划实施后,因发生公开/非公开发行或并购重组产生的净资产增加值不计入该年度的公司业绩考核要求的计算。

  如上海爱裳邦购信息科技有限公司实现稳定经营并具备持续盈利能力,在同等价格及条件下,上海美特斯邦威服饰股份有限公司享有与爱裳邦购进行并购重组的优先权。

  其中:Q0 为调整前的性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的性股票数量。

  1、公司股东上海华服投资有限公司除通过普通证券账户持有779,850,000股外,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易账户持有30,150,000股,实际合计持有810,000,000股。

  自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止

  经核查,监事会认为:公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)人员,符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的任职资格;激励对象基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大之处,不存在最近三年内被证券交易所公开或宣布为不适当人选的情形,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形;公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象;激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划;激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》及其他法律、法规和规范性文件的激励对象条件,符合《公司股票期权与性股票激励计划(草案)》的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格、有效。

  随着消费市场全球化和互联网化的深度发展,为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型,公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营,为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。

  (5)应付账款较年初增加50%,主要是由于第三季度秋装已全部完成入库,冬装也进入入库时节,致应付账款余额在短期内增加。

  五、在本激励计划公告当日至激励对象完成性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,性股票的授予价格将做相应的调整。

  提请董事会同意上述事宜,并授权管理层根据董事会审议情况及生产经营的实际需要,与相关方签订相关协议,办理上述域名的过户转让手续。

  (9)投资损失较去年同期减少61%,主要原因是公司联营企业长安基金管理有限公司本报告期亏损减少。

  为公司性股票激励计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办股票以下事宜:

  (6)应付职工薪酬较年初下降47%,主要是由于公司支付了2012年度年终所致,上述情况公司在前期定期报告中已经进行了说明。

  自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止

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  (1)货币资金较年初增加57%,主要是由于前期货款在陆续收回,本期资金回笼状况良好。

  (2)授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照性股票激励计划的方法对性股票数量和行权价格进行调整。

  2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

  预留部分在每次授予前,须召开董事会,并披露授予情况的摘要。授予价格依据摘要披露前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)来确定。

  (7)应交税费较年初下降30%,主要是由于销售规模下降带来的减少所致。

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  公司因本计划的实施回购时,应向交易所申请解锁该等性股票,在解锁后三十个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于登记结算公司完成相应股份的过户;在过户完成后的合理时间内,公司应注销该部分股票。

  公司将督促控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章制度的进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。

  公司将根据董事会、监事会审议情况及生产经营的实际需要,与相关方签订协议,并办理域名的过户转让手续。

  董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  (8)财务费用较去年同期下降40%,主要原因是与去年同期相比借贷规模的下降导致利息支出下降。

  2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  六、本激励计划有效期为性股票授予之日起至所有性股票解锁或回购注销完毕之日止。

  其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。

  一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第三季度报告》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

  四、董事应当就本计划是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表意见,并就本计划向所有股东征集委托投票权。

  (10)营业外收入较去年同期下降55%,主要是由于本报告期公司享受的财政补贴减少所致。

  2、因其他原因需要调整性股票回购价格的,应经董事会做出决议并经股东大会审议批准。

  2、当激励对象非因工伤劳动能力而离职时,在情况发生之日,对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销。

  (6)授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

  董事会全体公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  (16)债务支付的现金比去年同期减少69%,主要是由于公司借贷规模下降,本期到期的借款减少所致。

  若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司应对尚未解锁的性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

  (3)短期借款较年初增加76%,主要是由于为满足冬季销售高峰所需备货资金而增加了银行借款所致。

  公司按本计划回购注销性股票的,回购价格为授予价格,但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。

  自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止

  其中:P为调整后的每股性股票回购价格,P0 为每股性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

  (3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予性股票并办理授予性股票所必须的全部事宜。

  (12)所得税费用较去年同期下降47%, 主要是由于本年度利润总额下降所致。

  本次交易有助于推动公司业务发展和广大股东的利益,进一步减少关联交易,不会对公司的性有任何负面影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  (10)授权董事会实施性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确需由股东大会行使的除外。

  1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

  当公司出现终止计划的上述情形时,激励对象已获授但尚未解锁的性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销。

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动上海美特斯邦威服饰股份有限公司中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的,制定本激励计划。

  一、本激励计划系依据《中华人民国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》和其他有关法律、行规,以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》制订。本计划由董事会负责制定,董事会授权薪酬与考核委员会对本计划进行管理。

  (三)激励对象因退休而离职,在情况发生之日,对激励对象将完全按照退休前本计划的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。

  (2)预付款项余额较年初增加41%,主要是由于支付2013年冬装的合同定金所致。

  二、董事会是本股权激励计划的执行管理机构,下设薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”),负责拟订和股权激励计划,报公司股东大会审批和主管部门审核,并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。

  自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止

  若在本计划公告当日至激励对象完成性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

  本激励计划的成本将在管理费用中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

  华服投资是本公司的发起人及控股股东,现持有本公司810,000,000股股份,占本公司发行后股份总数的80.60%。

  1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  在解锁期,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的性股票由公司回购注销。解锁安排如表所示:

  2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  激励对象若因执行职务身故的,在情况发生之日,对激励对象的性股票,将由其指定的财产继承人或继承人代为持有,并按照身故前本计划的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。

  同时满足下列条件时,公司则向激励对象授予性股票,反之,若授予条件未达成,则不能授予性股票。

  自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止

  本次性股票激励计划的限售按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体如下:

  自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止

  (二)激励对象因辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销。

  本议案经公司二届董事会第十九次会议审议,表决时,关联董事周成建先生、周文武先生回避表决。

  该事项属于关联交易,关联董事周成建、周文武回避表决。董事发表了意见。

  除上述情况外,报告期内公司未发生其他重要事项,也不存在前期发生但持续至本报告期的重要事项。

  二、本激励计划采取的激励形式为性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股普通股。

  (11)营业外支出较去年同期增加487%,主要原因是本报告期内公司对直营店铺进行调整而产生的损失。

  四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司性股票激励计划相关事宜的议案》

  五、 《关于核实上海美特斯邦威服饰股份有限公司性股票激励计划之激励对象名单的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

  第三、四、五项议案尚待公司《性股票激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无后,提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

  (三)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  九、本计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条的不得成为激励对象的下列情形:

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  (15)收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少71%,主要是本期收回的质押借款金减少所致。

  3、具有《中华人民国公司法》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

  本次交易控股股东以无偿形式转让邦购网域名,充分考虑了上市公司及其他中小股东的利益。

  邦购网经过前期的探索和培育,经营运作日渐稳定,并形成了一定规模的消费群体。本次对邦购网的整合能够较好的契合本公司全面融合实体店铺及互联网业务运营的战略,对公司整体业务能力和竞争能力的提升有较为重要的意义。

  (14)取得借款收到的现金比去年同期减少41%,主要是本期借贷规模下降所致。

  1、最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

  公司实际控制人周成建和控股股东华服投资承诺:若发生税收优惠被追缴的情况,将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用。

  公司进行现金分红时,激励对象就其获授的性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分性股票解锁时返还激励对象;若该部分性股票未能解锁,公司在按照本计划的回购该部分性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。

  (一)激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的性股票完全按照职务变更前本计划的程序进行;若出现降职则其获授的权益锁定部分将按照降职后对应额度进行调整。但是,激励对象因不能胜任岗位工作、法律、违反执业、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销。

  随着消费市场全球化和互联网化的深度发展,为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型,公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营,为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。

  按照财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号—股份支付》的,公司将在锁定期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解锁的性股票数量,并按照性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。假设公司2013年12月授予权益,则2013年-2017年性股票成本摊销情况见下表:

  1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算;

  本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关,结合公司实际情况而确定。

  授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。授予日应为自公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

  自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止

  恒大与拜仁这场比赛太有价值,展现了自己,也终于真刀真枪下看清了自己,更成为一把标尺…

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十九次会议通知,会议于2013年10月17日在上海市虹口区东大名588号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、薛云奎,董事王石、吕红兵以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。会议由董事长周成建先生主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

  自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止

  自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止

  十二、公司承诺股权激励方案推出前30日内未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条的重大事件;未在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项至上述事项实施完毕后30日内推出股权激励计划草案。

  七、在授予日后12个月为标的股票锁定期,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。首次授予的性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示:

  本激励计划授予的性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的性股票在锁定期内不得转让、用于或债务。激励对象因获授的尚未解锁的性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

  本计划的有效期为性股票授予之日起至所有性股票解锁或回购注销完毕之日止。

  考核成绩将作为性股票激励计划的授予依据。激励对象在申请解锁的前一个会计年度考核结果至少达到D等以上(含D等)方可参与当年解锁,若激励对象的绩效考核成绩为E等,则激励对象相对应解锁期所获授的性股票由公司回购后注销。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2013年10月10日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第十七次会议通知,并于2013年10月17日在上海市虹口区东大名588号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关。会议由监事长叶伟斌先生主持,经出席会议的监事记名投票表决,会议一致通过并形成如下决议:

  公司控股股东华服投资、股东胡佳佳及实际控制人周成建于2007年11月8日分别签署《避免同业竞争承诺函》,承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益。

  十四、自公司股东大会审议通过本激励计划之日后30日内,则公司按相关召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

  十三、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证券监督管理委员会备案无、公司股东大会审议通过。

  截至2013年10月17日,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“美邦服饰”或“公司”)控股股东上海华服投资有限公司及一致行动人胡佳佳女士分别持有公司股份81,000万股、9,000万股,分别占公司总股本的80.6%、8.96%。上述股份全部为无限售流通股。

  1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整性股票的回购价格。董事会根据上述调整回购价格后,应及时公告。

  若因其他原因身故的,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解锁的性股票不得解锁,由公司以激励对象购买价回购注销。

  3、预留部分的授予须在每次授予前召开董事会,确定本次授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜,经公司监事会核实后,报相关监管部门备案,并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。预留部分将于首次授予完成后的12个月内授予。

  公司将根据董事会审议情况及生产经营的实际需要,与相关方签订协议,并办理域名的过户转让手续。

  (4)授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项授予薪酬与考核委员会行使。

  其中:Q0 为调整前的性股票数量;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的性股票数量。

  在锁定期内,激励对象并不享有获授的性股票的以下,包括但不限于该等股票的投票权或通过抵押、质押等任何方式支配该等性股票以获取利益的。激励对象因获授的性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;激励对象因获授的性股票而取得的股票股利同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票股利的解锁期与性股票相同。

  其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于1。

  若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发,且按本计划应当回购注销性股票的,回购价格不进行调整。

  公司董事王石先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为:随着消费市场全球化和互联网化的深度发展,实体店铺经营及互联网运营的融合运作是行业的发展趋势,通过本次交易美邦服饰将能够有效的融合庞大的实体店零售系统、的电商零售体系和统一供应链管理系统,从而实现支持线上线下零售系统一体化运营,推动公司创新转型,打造支持公司持续发展的核心竞争力。

  由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁条件未达成,则公司按照本计划,以激励对象购买价格回购性股票并注销。

  自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止

  自预留部分权益的授权日起48个月后的首个交易日起至相应的授权日起60个月内的最后一个交易日当日止

  四、本计划首次授予的激励对象总人数为2人,激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的中高级管理人员。激励对象目前未参加除本计划外的其他上市公司股权激励计划,符合《股权激励有关事项备忘录1号》第七条、《股权激励有关事项备忘录2号》第一条以及《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条的。预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,由公司董事会首次授予日起12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

  当浮层化现象严重时,我们遇到的挑战是,出的主意没有太大实操价值,从事实际操作的人…

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止

  公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和性股票计划的向公司董事会出具专业意见。

  一、股东大会作为公司的最高机构,负责审议批准本计划的实施、变更和终止。

  上海华服投资有限公司成立于2007年9月6日,注册地为上海市康桥东1号3号楼2层,公司类型为有限责任公司,代表人为周成建,注册资本为335,285,714元,实收资本为335,285,714元,经营范围为:实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。(以上如涉及行政许可的凭许可证经营)。营业期限为自2007年9月6日至2017年9月5日。

  今年以来公司不断推动组织变革、供应链优化、产品创新和体验店铺重塑等一系列变革,在今年秋季推出新科技材料产品“新能量科技绒”之后,又在30天内连续在全国推出6家新概念体验店,实现了国际化时尚符号与本土文化完美融合,为企业未来发展带来新的希望。以上创新转型的将在未来逐步,故2013年当期业绩仍有一定下滑。

  本公司及全体董事、监事本激励计划及草案摘要不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  (8)授权董事会决定性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的性股票,办理已死亡的激励对象尚未行权性股票的补偿和继承事宜。

  3、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的。

  (13)处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加117%,主要是由于机器设备集中到达预计使用年限,报废处置所致。

  十、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供。

  股票来源为公司向激励对象定向增发的上海美特斯邦威服饰股份有限公司A股普通股。

  其中:P1 为股权登记日当天收盘价;P2 为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)

  其中:Q0 为调整前的性股票数量;n 为缩股比例(即1 股公司股票缩为n 股股票);Q 为调整后的性股票数量。

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